澳門匯業銀行出現提款人龍 - 澳門

首先發表一下我的意見，我不明白為何美國又在扮出一副「國際警察」的嘴臉囉！
無端白事又在發表什麼什麼「偉論」。難道是為了攻打北韓而作出的輿論攻勢？

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受美國財政部指為涉嫌為北韓客戶洗黑錢的澳門匯業銀行總行，在下午已有數百人排隊，
絕大部分是提款。

美國財政指稱，澳門匯業銀行長期為北韓政府及有關北韓「窗口」公司進行多項非法活動
，包括偽鈔、私煙及販毒，情況已達不可接受程度，將匯業銀行定為「主要洗黑錢關注點
」，但有關指控沒有說明匯業是否涉及北韓的核計劃，美國官員又說，澳門需要顯著加強
對洗黑錢的監控工作，北韓駐港領事館否認。

澳門特區政府凌晨發表聲明，對美國就澳門匯業銀行的指控表示高度關注，經已成立專責
小組調查。聲明又對美國就澳門防止洗黑錢措施的評論表示遺憾。

聲明又說，澳門特區金融管理局對澳門所有金融機構一向有一套嚴格的監管機制，對於清
洗黑錢活動的防範工作尤其注重。金融管理局為有效監控洗錢活動，除借鑒國際反洗錢的
經驗和技術外，還根據反洗錢金融行動特別工作組有關反洗錢的40項建議和反恐怖活動融
資的9項特別建議，制訂了反洗錢指引。

美國財政部的金融犯罪執法網絡建議，美國的金融系統應終止與匯業銀行所有的直接或間
接聯繫，而有關建議尚需財政部長、司法部長及聯邦金融機構商議是否執行。美國財政部
是根據911事件後通過的「愛國者」法例，授予的權力，可建議美國金融機構終止與涉嫌
洗黑錢的機構終止聯繫。

匯業銀行發言人強調，該行遵守防止洗黑錢條例，他們自七十年代起一直跟北韓的銀行及
貿易公司有生意往來，並一直與美國當局合作。

北韓駐港領事館表示，北韓政府與非法活動沒有關係，不明白美國方面為何在這時候發出
這指控，他們亦沒有有關證據。

匯業銀行是由澳門立法會議員、1999年在澳門特首選舉中敗給何厚鏵的區宗傑持有，在澳
門有8間分行。

在下午，位於澳門崗頂前地的匯業銀行總行，下午有大約五百人排隊，絕大多數是到來提
走存款。該銀行稍後將有記者會。


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